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    一文解锁ODI备案境外投资资金出海更合规

    2024-12-03 03:22:01 89次浏览
    价 格:面议

    近期,小编接受一位潜在客户的咨询,客户为境内企业更好的发展,计划优化企业架构,拟在境外以个人股东名义设立特殊目的公司,后在开曼群岛等设立离岸公司,以此来控股境内企业优化产业结构。客户的需求很明确,步,要在境外投资,那么,在境外设立公司前或者说在境外完成投资前,先要启动的是ODI备案程序,很多人很疑惑,什么是ODI呀?备案什么内容?有哪些优势利弊呢?本文,我们就来一一解锁。

    一、什么是境外投资备案?

    境外投资Outdoor Direct Investment,是指中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权以及其他相关权益的投资活动。

    国内企业投资中国港澳台地区及其他国家和地区的企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等,就需要进行境外投资备案即ODI备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感业的,我国发改委将根据前述分类需要实行核准管理,采取不同程度的监管,除发改委程序外,企业还需完成商务部程序以及外汇管理局相关程序及要求。

    二、何种情形需要办理ODI境外投资备案?

    1.境内母公司控股成立香港子公司,母公司对子公司打投资款时银行要求出具相关ODI证

    2.香港子公司利润汇款回到境内母公司,结汇时要求境内母公司出具相关ODI证书

    3.成立外商投资企业(WFOE),开设资金本账户时,银行要求股权穿透至自然人,若涉及内地企业,该内地企业需要办理相关ODI证书

    4.香港公司开设境内NRA(人民币银行结算)账户,银行要求股权穿透至自然人,涉及内地企业,该内地企业需要办理相关ODI证书

    5.境内母公司控股成立香港公司,无资本金往来的情况下,出于合规需求需要办理相关ODI证书

    三、ODI备案优势

    随着目前境外上市的企业越来越多,ODI备案的重要性也日渐显现,ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一,更可以为企业带来一系列的便利和优势,如:

    1.资金合法合规出境——以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境,境外获取外币的目的

    2.资本积累加速度——开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加速资本积累

    3.资金返程有补贴——后期境外资金返程回国投资,可享受政府给予的资金补贴

    4.境外上市考察点——提高国内企业形象,增加企业附加值

    5.境外投资优先权——境外投资的必备程序

    6.外部信息先掌握——充分吸收国外的先进技术和管理经验,及时掌握外部信息

    7.优化企业资源配置——统筹境内外企业发展,有效利用两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒

    四、不备案产生的后果

    1.投资主体可能会被终止或停止实施境外投资并处以警告

    2.如有提供融资、担保的,依法依规处罚

    3.在实操中,影响的还是外汇进出受限,如需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。此外,如境外公司的利润分红等,也无法通过银行渠道汇入。

    4.如境外子公司要返程投回境内,如未办理境外投资备案手续,也无法完成返程投资,有海外上市或架构设计需求的企业和个人投资人要尤为重视,会导致无法享受国内政府相关补贴和奖励,包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

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